对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告 
2024-05-22 02:45:02
提问者: 未知
根据《金融机构大额2113交易和可疑交易报告管5261理办法》第七条：对4102符合下列条件1653之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 的全文
2024-05-22 09:43:33
提问者: 未知
金构大额交可疑交易报告管理 第一条 为防止金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。 （二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司...金融机构分析识别，通过交易监测标准筛选出的交易后，认为不作为可疑交易报告的应当记录。
2024-05-22 21:40:59
提问者: 未知
正确的。2113 依据《金融机5261构大额交易和可疑交易报告管理办4102法》第十四条规定：金融机构应当对通过交易监1653测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户...金融机构大额交易报告管理办法
2024-05-22 16:01:31
提问者: 未知
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法1、金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。2、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送**反洗钱监测分析中心。3、金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： （一）单笔或者...伦敦金标准交易时间?
2024-05-22 16:47:00
提问者: 未知
伦敦金投资者拥有不能比拟的时间优势，就是能够抓住晚上九点到晚上二十四点的这个波动最大的时间段，其对于一般的投资者而言都是从事非黄金专业的工作，下午五点下班到晚上二十四点这段时间是自由时间，正好可以用来做黄金投资。而且，从中长期来说，伦敦金投资者还要掌握一些主要的黄金旺季。黄金有比较明显的季节性因素，由于黄金的供给关系，实金买盘是市场的主要需求，因为这些时候有些喜庆的节日等。这些时段黄金价格容易走高...大额交易报告的上报程序
2024-05-22 12:32:48
提问者: 未知
金融机构应当在2113大额交易发生后5261的5个工作日内4102，通过其总部1653或者由回总部指定的一个机构，及时以答电子方式向**反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向**反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由**人民银行另行确定。...哪些大额交易由保险业金融机构负责报告？
2024-05-22 20:08:29
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告： （一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益...哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告
2024-05-22 19:24:28
提问者: 未知
第十三条保险公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）...（六）购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。...期货白银保证金交易所标准_保证金_交易所
2024-05-22 02:11:21
提问者: 未知
白银期货主力合约代码为ag,它在上海期货交易所上市,它是商品期货的一种，是一种合约期货。根据规定,其交易代码为ag,购买白银期货的投资者需要缴纳保证金方可参与交易。那么白银期货保证金交易所标准多少呢?它的保证金由交易所规定,是按照一手合约价值缴纳万分之0.5的保证金。正确计算白银期货保证金的方式是一手合约价值，这缴纳7.5的保证金既可。一手合约价值乘以7.5，既知道它一手的保证金。但由于合约价值每...上海交易所佣金收费标准_交易所
2024-05-22 17:20:18
提问者: 未知
上海期货交易所是我国三大期货交易所之一，主要**的是上期所、郑商所、大商所、中金所，其中上期所主要**的是商品期货。不同期货交易所佣金不同，而上期所**的则是一些国际化期货，例如黄金、白银等。以黄金为例，交易所佣金每手10元，平今仓免收。不过，这是交易所一部分。老投资者都知道，交易中需要向交易所交一部分手续费。那么上交所会收取多少的期货佣金呢?和股票交易所佣金一样，每手都收取。例如黄金期货交易所每...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。