银行在反洗钱工作中对高风险客户采取哪些措施 
2024-06-05 20:17:26
提问者: 未知
1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。 2、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法...商业银行操作风险对银行有那些影响？
2024-06-05 23:14:27
提问者: 未知
在我国，由于商业银行产生了大量不良贷款，一般认为信用风险是商业银行面临的最主要风险。不可否认，信用风险在我国商业银行占有非常重要的位置。但是，如果不能准确识别我国商业银行的风险特征，就不可能抓住风险管理的主要矛盾，就不可能真正控制住风险。任何损失事件的发生往往不是单一...风险缓释的操作风险缓释
2024-06-05 00:05:04
提问者: 未知
在信用风险缓释工具的范围方面，新协议一方面首次将信用衍生品作为合格信用风险缓释工具，另一方面，相对于老协议，大大扩充了合格抵押和担保的范围。**人民银行可以采取哪些措施
2024-06-05 16:22:07
提问者: 未知
依照相关法律、法规，**人民银行的主要职责为：（一）拟订金融业改革和发展战略规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任，参与评估重大金融并购活动对**金融安全的影响并提出政策建议，促进金融业有序开放。 （二）起草有关法律和行政法规草案，完善有关金融机构运行规则，发布与履行职责有关的命令和规章。（三）依法制定和执行货币政策；制定和实施宏观信贷指导政策。（四）完善金...企业可以采取哪些措施来改进供需关系？
2024-06-05 17:26:01
提问者: 未知
企业应该制定正确的经营战略，应该坚持e68a843231313335323631343130323136353331333433653364科技创新和管理创新，应该把握市场需求，提供市场需要的产品，改进自己的供求关系，调整自己的产品结构。对供应商的管理包括开发、选择、评价和激励供应商。采购方如何对供应商进行管理。此项工作...银行海外合规风险日益增加，银行可以采取哪些措施进行规避
2024-06-05 00:49:38
提问者: 未知
银行因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。从内涵上看，合规风险主要是强调银行因为各种自身原因主导性地违反法律法规和监管规则等而遭受的经济或声誉的损失。这种风险性质更严重、造成的损失也更大商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。 a.汇率风险 b.操作风险 c.商
2024-06-05 15:55:46
提问者: 未知
参**：b解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的...风险对冲对管理市场风险，例如，利率风险、汇率风险、股票风险和.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。a．减少在不熟悉
2024-06-05 04:01:02
提问者: 未知
参**：c解析：风险缓释的方案包括连续营业方案，保险和业务外包。购买商业保险是规避风险的有效措施。___（判断对错）
2024-06-05 02:45:04
提问者: 未知
通过购买保险，投保人将风险转移是减少危害、防范后患、保障生活、安定社会的有效方法，是规避风险的有效措施，题目中体现的是购买商业保险，而不是购买保险，故题目说法错误． ...银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取哪些措施进行现场检查？
2024-06-05 18:14:48
提问者: 未知
参**：一是进入银行业金融机构进行检查；二是询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、**业金融机构与检查事项有关的文件、资料...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。