银行在反洗钱工作中对高风险客户采取哪些措施 
2024-05-27 20:17:26
提问者: 未知
1、银行在反洗钱的工作中对高风险客户各类交易活动进行综合分析和判断，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。 2、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法...被工商银行列为高风险客户我在建行办房贷影响吗？
2024-05-27 06:55:42
提问者: 未知
如果已经被列为风险客户，就不能再在其他银行申请房贷了。房贷申请必须没有被列为不良记录征信报告的。请尽快活期欠款。从还清欠款之日起5年以后才可以自动删除不良记录，继续申请贷款的了。公司注册是在广东省，实际经营和办公是在陕西省，这个违法吗，有哪些影响
2024-05-27 16:19:18
提问者: 未知
公司注册是在广东省，实际经营和办公是在陕西省，这个违法吗，有哪些影响 温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可以在线...2、租房：去专门的写字楼租一间办公室。...银行的内部客户有哪些
2024-05-27 08:31:14
提问者: 未知
不知道你所说的“内部”指什么。。。。解的：本银行开立的银行结算、本银行计划财务部门开立的账户、本银行团、公会、食堂等开立的账户。另外，还有和本银行同属一个集团的客户，如险公司、投资公司、融资的开立的账户等。**存入私人账户是什么行为？违反哪一条？
2024-05-27 17:12:55
提问者: 未知
依据《****党纪律处分条例》规定：党和**工作人员或者受委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物，情节较轻的，给予警告或者...中信银行停牌有哪些影响?
2024-05-27 12:27:26
提问者: 未知
1:一家银行的股票停牌与该家银行的储户没关系。顾客对服务失误的反应有哪些？对企业有怎样影响
2024-05-27 11:38:52
提问者: 未知
一、服务补救与顾客满意服务补救（servicerecovery），是指服务性企业在对顾客提供服务出现失败和错误的情况下，对顾客的不满和抱怨当即做出的补救性反应。其目的是通过这种反应，重新建立顾客满意和忠诚。而顾客满意（customersat**faction），是指顾客对一件产品满足其需要的绩效与期望进行比较所形成的感觉状态。关于对服务补救与顾客满意的关系研究，很多学者认为服务补救能够获得顾客满意...银行没有经过客户同意**！违法吗
2024-05-27 00:45:12
提问者: 未知
您好涉嫌违法，有损失可以要求赔偿沪港通对小散户影响存在哪些方面？
2024-05-27 05:37:16
提问者: 未知
对于沪港通的到来，只会让a股散户更残酷。散户一直以来在只会成为市场的牺牲品，唯有少数者运气好的能获利全身而退。因为散户毕竟资金有限和信息渠道延迟或窄。因此不管沪港通是否到来，散户的命运也早已注定。富国环球投资认为：散户去投资港股会有两种后果：1：死得不仅仅快而且壮观。2：活得不仅仅好而且持续。影响顾客期望的因素有哪些
2024-05-27 23:40:59
提问者: 未知
您好。我就言简意赅一点。影响顾客期望的因素主要有一下几点：*1．顾客的个人需要它可以是自身已经觉察到的,也可能是在外部因素如市场沟通、有形证据、产品价格和口碑宣传等因素的刺激下而激发出来的。顾客的个人需要越强烈,对服务质量的期望值越大。如果顾客有一定的关于服务提供的个人理念，那么他们对服务企业的理想服务期望将会提高。例如，一位从事过餐饮的顾客，比其他顾客更难容忍饭菜的小毛病和服务无礼。*2．企业明...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。