银行从业资格证证书 
2024-05-29 17:06:52
提问者: 未知
银行从业资格证证书已于去年通过基础和个人理财的的考试，可是证书一直没发下来，当时是已有单位的?人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
2024-05-29 13:17:20
提问者: 未知
反洗钱现场检查管理办法（试行）第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）**人民银行认为应当由其直接检查的...银行业从业资格证书
2024-05-29 07:59:35
提问者: 未知
1.考试科目： 经**银行业从业人员资格认证办公室第九次主任会议研究决定，2008年银行业从业人员资格认证考试分别于5月底和10月底举行。考试科目为公共基础、个人理财和风险管理，考生可自行选择任意科目报考。按照《**银行业从业人员资格认证考试证书管理办法》规定，通过“公共基础”考试并获得...**人民银行在反洗钱工作中的主要职责有
2024-05-29 03:48:57
提问者: 未知
根据《金融机构 反洗钱 规定》 第五条 **人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责： （一）制定或者会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定金融...**人民银行正式设立反洗钱局的时间是
2024-05-29 03:52:58
提问者: 未知
2003年9月在人民银行工作，银行从业资格证有用吗？？？
2024-05-29 18:45:38
提问者: 未知
没用，这个证是人民银行的小弟：银监会搞的另：进人民银行总行 需公** 进人民银行分支行 不需公** 参加人民银行组织的全国统一考试**资格证书和银行从业资格证书哪个比较有用？
2024-05-29 13:25:06
提问者: 未知
说实话吗如果你进不了银行，考银行从业没什么用，银行从业刚刚开始，现在考的很多是已经在银行工作的人，而他们不考也没什么，**是**要求**人员必须考的，...反洗钱师资格怎样获得？
2024-05-29 04:03:15
提问者: 未知
公开课：国际反洗钱专业认证（普及课程）—洗钱与反洗钱基础—**—优酷网，视频**观看http…**人民银行总行在反洗钱调查时有权采取什么措施？
2024-05-29 20:02:49
提问者: 未知
**人民银行制定了专门的规章，当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时，金融机构应向**反洗钱监测分析中心...主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、...反洗钱行政处罚有哪些
2024-05-29 10:59:43
提问者: 未知
反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，**人民银行是**反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。**人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。