求《金融机构反洗钱规定》全文。 
2024-06-27 05:23:22
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现...金融机构应当履行哪些反洗钱义务
2024-06-27 00:04:19
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、...设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，...直接融资的金融中介机构有哪些
2024-06-27 16:01:29
提问者: 未知
直接融资是没有金融中介机构介入的资金融通方式。所以直接融资是没有金融中介机构的。所谓直接融资是指：直接融资"，英文名称“direct financing”。直接融资是间接融资的对称。亦称“直接金融”。没有金融中介机构介入的资金融通方式。在这种融资方式下，在一定时期内，资金盈余单位通过直接...金融机构反洗钱身份识别制度包括哪些内容？
2024-06-27 06:56:53
提问者: 未知
客户身份识度的主要内容是：金融机构应当勤勉，建立健全和执户身份识别，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，**件或者**明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与...金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
2024-06-27 19:43:49
提问者: 未知
指定内设机构负责反洗钱工作。根据《反洗钱法》第十九条：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年，金融机构破产和...《反洗钱法》第三十二条规定了金融机构的哪些行为？
2024-06-27 15:56:54
提问者: 未知
第三十二条金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款： （一）未按照规定履行客户身份识别...简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
2024-06-27 05:45:39
提问者: 未知
参**：根据《反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构有下列行为之一的，由**人民银行或者其授权的地市级以上分支机构予以相应行政处罚：1.拒绝或者阻碍反洗钱调查的；...金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括哪些
2024-06-27 11:06:45
提问者: 未知
金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。a.对检查组工作进行监督b.对检查情况提出异议c.举报检查人员违法**行为d.拒绝现场检查答案abc金融机构反洗钱领导小组职责是哪些？
2024-06-27 04:56:49
提问者: 未知
（一）统一监管、协调金融机构反洗钱工作；（二）研究和制定金融机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；（三）建立支付交易监测系统，对...在税款征收过程中银行或者其他金融机构有什么权利
2024-06-27 03:08:09
提问者: 未知
那么在税款征收过程中银行或者其他金融机构有什么权利?...成都银行创业贷款需要满足的流程是怎样规定的与我们日常的工作或生活息息相关，有着紧密的关联，因此，我们不能只...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。