金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚 
2024-09-26 18:21:01
提问者: 未知
第三十一条 金融有下列行为之，由院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予：（一）未按照规定建立的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部者其授权的设区的市一级以...金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权
2024-09-26 02:10:18
提问者: 未知
应该选d，因为银监会不负责反洗钱工作，当然也没有处罚权。如何开展金融机构大额和可疑交易
2024-09-26 13:29:31
提问者: 未知
新版《管理办法》新增了“保险**理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司” 的适用范围，并表示《管理办法》同样适用于非银行支付机构。近些年来，非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件。在此次修订《管理办法》首次将非银行支付机构纳入上报大额交易和可...按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定 以下哪些说法是正确的
2024-09-26 05:34:18
提问者: 未知
大额交易报告是客户通过在境内金融开立的账户或者所发生的大额交易，由开立账户的金融或者**银行报告；客户通过境外所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者...金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
2024-09-26 18:56:59
提问者: 未知
金融机构及其工作人员依法大额交易和可疑交易报告，受《人民共和国反洗钱的法律保护。 依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象为所以履行反洗钱义务的机构。 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届**常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。金融机构关于上报对外报告的可疑交易线索的有哪些好的建议
2024-09-26 05:01:45
提问者: 未知
（一）提洗钱监测系监测质量金融机构总部应健全内部协调，改单位内部信息不共享问题，尽快实现内部信息的共享通用，并逐步实现不同金融机构间账户信息的互通互连，提高金融机构间相互协作和资金监控能力。进一步完善和优化反洗钱监测系统，具有和可疑交易的自动识别、信息完善、信息上报、管理查询等功能。科学设置系统各项识别指标及筛选条件，扩大业务系统覆盖范围，不断提高计算机数据挖掘、智能分析与识别技能，增强反洗钱监测...金融危机启示录的作者简介
2024-09-26 06:44:25
提问者: 未知
钟启泉，华东师范大学终身教授、博士生导师，我国著名课程理论专家、比较教育专家。现任教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学课程与教学研究所所长，华东师范大学国际与比较教育研究所所长，教育部华东师范大学课程研究中心主任。主要兼职有：教育部社会科学委员会委员，教育部全国...金融机构大额交易和可疑交易报告具体办法由什么部门制定
2024-09-26 14:51:06
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》等法律规定，**人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易管理》第三十条有哪些内容？
2024-09-26 07:18:12
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第三十条内容如下：本办法自2017年7月1日起施行。**人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易 报告管理办法》...金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的内容
2024-09-26 15:58:31
提问者: 未知
本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构： （一）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（二）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。（三）保险公司、保险资产管理公司。（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。