生猪为什么不可以作为期货交易? 
2024-05-30 21:34:59
提问者: 未知
因为猪交割不是很方便，活猪也不易保存但是大连商品交易所正在研究生猪期货，估计未来几年可能会上市金融机构违反大额交易和可疑交易报告管理，哪些机构有直接处罚权
2024-05-30 05:31:47
提问者: 未知
度娘 搜：解蜜26841995对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
2024-05-30 02:45:02
提问者: 未知
根据《金融机构大额2113交易和可疑交易报告管5261理办法》第七条：对4102符合下列条件1653之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。...金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与什么有关的应进行报告
2024-05-30 10:59:13
提问者: 未知
金融机构应当对下列活动组织怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向**反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地**人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（一）**发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（二）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（...银行分行大额和可疑交易报告内部操作规程
2024-05-30 13:22:29
提问者: 未知
xx银行分行大额和可疑交易报告内部操作规程（修订）第一章总则第一条为规范xx银行xx分行各项业务反洗钱操作，防范洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《xx银行大额交易和可疑交易报告实施办法》（以下简称实施办法）、《xx银行客户风险等级划分标准和实施方案(定稿）》、《xx银行反洗钱前台业务操作流程》、《xx银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《...10个工作日是从构成可疑交易的什么交易发生之日起计算
2024-05-30 09:33:50
提问者: 未知
金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内报送可疑交易数据，这里的“10个工作日”是从构成可疑交易的 交易发生之日起计算。扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 ...保险可疑交易标准有哪些？
2024-05-30 21:02:00
提问者: 未知
保险可疑交易标准有哪些？undefined-可疑，交易，标准 1个回答 我有靠谱回答，我来抢答 保险可疑交易标准有哪些？知名历史领域创作者 复旦大学硕士 优质财经领域创作者 ...交易中的愚蠢行为有哪些？
2024-05-30 22:37:01
提问者: 未知
最蠢的只有一个扛单不止损不是这次死，就是下次死，你们说蠢不蠢?多少类交易或行为？
2024-05-30 09:00:45
提问者: 未知
七类交易行为保险可疑交易标准有哪些
2024-05-30 17:57:45
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条列举了保险可疑交易的17类标准： （一）短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额**丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。（五...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。