突然存30万银行会查吗 
2024-09-25 21:16:50
提问者: 未知
突然存款30万元，会对进出**的金额数据进行合理性的背景调查，主要是：是否有洗钱的嫌疑，在没有确凿的证据前，是不会冻结账户的。p>...假如突然拿 1 亿元去银行存款，会不会被审查？
2024-09-25 01:30:00
提问者: 未知
以上是通过直接入账这种方式来说的，至于前端柜台上突然你拿一亿现金去存这种情况…我比较土没见过。按 的说法看起来很大的样子…那。私心觉得一定...银行会查钞票号码分布… ...如果**里钱超过20万 银行会不会查钱的来源
2024-09-25 07:14:17
提问者: 未知
个人账户的金一般是不会查询钱款的具体来源的。但有几种情况，是会被银行监询的：1，根据《反洗钱法》，到银行存取单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市**局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2，客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付3，客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户4，客户长期不使用...银行存款超过多少会被查
2024-09-25 16:43:54
提问者: 未知
不会。根据2113《**人民银行关于执5261行《储蓄管理条例》的若干规定》第三4102十九条 为维护储户的利益，凡1653查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民**、人民**、**机关和**安全部门等因侦查、**、审理...如果你的**里多了一千万，银行会查你吗？
2024-09-25 20:30:31
提问者: 未知
如果是马云的**里多2113了一5261千万，银行只会上报，一般不会4102查。但是如果我本来每月只有五1653千工资，**突然多了一千万，银行不仅会上报，而且还会查我，为什么？因为这笔交易太不正常，就这么简单。假如是马云赠送我的一千万，我也不怕任何人查，所以不要一说到银行要查，就...**突然多几万会被调查吗？
2024-09-25 02:21:09
提问者: 未知
您好，您说的情况是有可能被调查的。因为客户在银行的交易记录，人民银行规定超过一定额度将对您的账户交易进行反洗钱录入，这个系统是人民银行规定的，只要您的交易数额过大就自动录入该系统。如果您不是从事非法活动，您的交易应该没有什么问题，如果您的交易涉及某些不法交易时，执法部门直接就能从银行调查您的交易情况。**欠7万，每个月还4000会被**吗？如果找银行协商银行不同意怎么办？
2024-09-25 08:23:27
提问者: 未知
欠了**4万，每个月任然还款，还会被**吗？已有1位律师解答 我**欠6万逾期2个月每月...欠**卡十万没钱还和银行协商每个月还几千银行不同意，现在银行**怎么办 ...如果一次性转账10万银行会查吗？
2024-09-25 08:17:42
提问者: 未知
通常一次性转账10万银行是不会去会查的。但是,银行为了储户的资金账户的安全,在储户转账10万元以上的金额的情况下,银行是会在不影响储户的情况下登记相关信息的。不过不用担心,储户的存取款以及...因用银行透支卡被判刑后,如果在往其**里存钱会被划走吗
2024-09-25 10:10:20
提问者: 未知
具体如果已经审判完了的话，应该是不会在被划走了，因为民事和刑事责任已经处理完毕，不能在追偿了，请采纳，谢谢如果你有一个亿，你会存在银行吗？
2024-09-25 08:19:58
提问者: 未知
不会！没钱人才存银行特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。