反洗钱客户身份识别的四个要求 
2024-12-23 13:55:55
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行 客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖...金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料...最常见、最全面的个人**件识别方法(2018.06)
2024-12-23 19:53:43
提问者: 未知
常见**件识别（2018年6月制作）证件核对四步骤一、抓好人像对比靠肉眼比对证载照片与持证人相貌是否一致，可以按照“认人点为先，初看分布局，五官辨细微”的原则进行。“认人点为先”即从最吸引人的点开始，比如胖瘦、民族、年龄等这类整体印象，以及发际线、肤色、伤疤、痣等突出特点。“初看分布局”，即从脸型及五官布局这类可以第一眼就确认的大概印象入手，如脸的形状、五官的比例位置等。“五官辨细微”即从细微处入...金融机构开展反洗钱客户身份识别工作，应遵循哪些原则
2024-12-23 07:27:24
提问者: 未知
一是尽快制定统一的本外币操作制度。反洗钱部门应根据银行本外币一体化经营的发展趋势，印制统一的客户尽职调查表，应包含涉及本外币信息的所有要素，使银行能够按照统一的操作规范来进行客户尽职调查，以免引起不公平竞争，从而进一步提高反洗钱客户尽职调查质量。二是加强宣传和培训，切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动，使客户了解反洗钱工作的主要意义，自觉配合尽职调查工作。...**正反面给别人。别人可以贷款吗
2024-12-23 19:09:56
提问者: 未知
仅有**复印件是无法贷款的，因为办理贷款需要很多手续，并非仅有**复印件就可以贷款的。当然别人非法利用的，最终由别人承担法律后果。我的**在银行系统无法识别，怎么办啊！
2024-12-23 01:46:52
提问者: 未知
这不是银行的问题,银行的**联网核查系统是和**那边联网的,银行只能查询不能修改。人行规定了办理哪些业务需要查询**，同时也规定了如果不相符的办法：可出示**，户口薄或到户籍所在地开个户籍证明。一般出现这种情况是**那边信息没有及时传上去，或者漏输，你也可联系**那边，要他们更新你的信息！别人用我的**开户炒股的话，对我有什么影响？
2024-12-23 22:53:12
提问者: 未知
你好，各位同仁，我的一个朋友想用我的**开户炒股，请问这对我有什么利害影响？谢谢啊！他因为是在证券公司工作，已经开过户...本来他自已也有**的,为什么不用自己的?...什么是客户身份识别制度
2024-12-23 09:40:10
提问者: 未知
是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。能用亲友的**开户炒股吗?
2024-12-23 09:51:22
提问者: 未知
您如果用亲友的**开出来的股东户是亲友的名字，并且您不能**，必须由您亲友亲自办理，而且现在上了三方存管之后，并且要牵扯到银行的存折，名字也必须是您亲戚的。您能做的就是知道密码，可以交易。但是您亲友随时可以拿上**将密码变更，以及取款。其中的利弊请自己衡量。炒股到证券公司开户为什么要**?
2024-12-23 11:56:41
提问者: 未知
购买股票就可以得到相应的股权，股权必须登记在自然人名下，所以到证券公司买股票，必须用**证。既然阁下是军人，不允许炒股。你可以找亲人（必须是你认为是完全信得过的人）去证券商开户。当然，他必须也事先开立了深圳或/和上海的证券帐号。然后，你必须与他同时去证券公司，让他与证券公司签订授权委托书，允许你拥有提取资金的权限。这样，你就完全可以操纵你亲人的帐户。主要区别是：在法律上他依然拥有最大的权限（虽然资...手机炒股怎么开户？
2024-12-23 21:39:42
提问者: 未知
证券账户相当于投资者的证券存折，用于记录投资者所持有的证券种类和数量。符合法律规定的任何自然人和法人持有效证件，到证券登记机构填写证券账户申请表，经审核后就可领取证券账户卡。资金...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。