如果**里钱超过20万 银行会不会查钱的来源 
2024-05-28 13:58:55
提问者: 未知
个人账户的金一般是不会查询钱款的具体来源的。但有几种情况，是会被银行监询的：1，根据《反洗钱法》，到银行存取单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市**局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。2，客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付3，客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户4，客户长期不使用...近期银行利率会不会调整？如果有5万元存银行怎么存会比较合适？
2024-05-28 03:09:28
提问者: 未知
灵活运用，你可以把五万次存入银行，每张存折第一张存一年，第二张存，第三张存三年，依次类推，等到第一张到期了如果留在手里没用处连本带息转存两年，第二张到期转存三年~~~~~这样你可以在每年急需用钱是做点准备当然如果能够承受一定的风险，买点基金股票也应该是可以考虑的。如果你去银行存钱，银行发现一张**，要求没收，你会怎么办？
2024-05-28 03:53:04
提问者: 未知
我是创新公元的小秘，去银行636f70793231313335323631343130323136353331333436316262存钱有**，银行柜员要没收的话，会有三种情形:一是配合银行工作人员没收**，二是**抗拒没收，三是和银行工作人员斗智斗勇。第一种情况是知法守规的好客户。根据**人民银行的规定，银行工作人员在...银行里面个人账户最多存入多少钱不会被银行调查资金
2024-05-28 16:47:53
提问者: 未知
不超过个人所得上限天次数不要太频繁，如能证明你自己意，切有资金证明，银行是不会管的。别弄得你每月应该只有5000，但你每天都几十万上百万来回进账出账，银行也不傻，系统会发现异常报警的，这个报警不是向**机关，而是银行内部的报警。货币基金提现限额，银行的机会来了！你会把钱重新存入银行吗？
2024-05-28 07:48:25
提问者: 未知
一、货币基金提现限额对老百姓的影响 希财君举个例子就能简单的让大家明了：即您在某...相比较之下，银行活期存款每日提现额度的限制则相对较小，其灵活性高的优势再次显现。...如果你有了一千万，你会存银行吗？
2024-05-28 22:23:28
提问者: 未知
如果你有了一千万，你会存银行吗？当然存了，1000万就是私人银行的级别了。能够享受到的待遇都是极高的。私人银行的好处是什么？就是一对一的私人定制化的银行。有什么好的私人银行呢？例如招行的私人银行：银行家2009年2月《欧洲货币》评选的“**区最佳私人银行”大奖2009年6月《亚洲货币》评选的“**本土最佳私人银行”大奖2010年2月蝉联《欧洲货币》评选的“**区最佳私人银行”大奖2011年5月荣获...如果一次性存入银行500万，银行会过问吗？
2024-05-28 19:19:36
提问者: 未知
如果一次性存入银行500万，银行会过问吗？我告诉你，一次性存入500万，哪家银行都不会过问。但是银行会有大额存取报备记录。以防洗钱等。身边有在银行工做的，有些大行:-过问，存入，500万，...银行转账2000万会受银行内部备案调查吗
2024-05-28 12:42:15
提问者: 未知
银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段，也就是反洗钱等的调查. 这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金，就会经侦部门介入了。如果在银行存款500万3年期，会获得什么样的待遇？
2024-05-28 04:46:40
提问者: 未知
存了500万，银行行长屁颠屁颠**01获得什么样的待遇一般钻石黑金卡之类的额度在80到100万以上，而私人银行你需要的资金额度又在600万以上。所以其实对应的也就是黑金卡的待遇，但是是**别的。vip通道肯定不用说，那是标配；机场贵宾厅，免费接送服务肯定也是会有的；免费的高尔夫球场，免费的旅游活动就看那家银行有没有这些业务了。02银行行长**现在的银行行长真的是不值钱了，只要是有个营业网点负责人都...招商银行资金归集如果没有存钱进去会产生什么后果
2024-05-28 06:43:57
提问者: 未知
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