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2024-11-06 00:21:24
提问者: 负债人
金融机构应履行哪些反洗钱义务
5回答
2024-11-06 02:11:18
提问者: 未知
展开全部《中华人民共和国反洗钱法》：第三章 金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应...金融机构在反洗钱工作中应承担什么法律责任9回答2024-11-06 03:45:36提问者: 未知根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融...金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？7回答2024-11-06 06:47:24提问者: 未知金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下：各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程，建立健全反洗钱内部控制制度，并于2007年4月30日前报****备案。对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务，对于大额交易和可疑交易，分支机构应直接报送总...金融机构反洗钱活动的基础工作是什么？8回答2024-11-06 04:56:36提问者: 未知**人民银行设立**反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（二）建立**反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（三）按照规定向**人民银行报告分析结果；（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（五）经**人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（六）**人民银行规定的其他职责。金融机构应当按照规...金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些4回答2024-11-06 16:46:53提问者: 未知反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符...金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些1回答2024-11-06 17:09:40提问者: 未知反洗钱内部控制制度是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求：1、根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》明确规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、反洗钱内部控制...金融机构应当按照**人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。2回答2024-11-06 08:36:54提问者: 未知展开全部《金融机构反洗钱规定》（**人民银行令【2006】第1号）第十七条规定：金融机构应当按照**人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。选c。我国反洗钱“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么8回答2024-11-06 17:43:15提问者: 未知“一个规定，两个办法”明确了金融机构反洗钱工作的三项原则，即合法审慎原则、保密原则和与司法机关、行政执法机关全面合作原则金融机构反洗钱内部控制制度包括内容是什么4回答2024-11-06 13:34:06提问者: 未知这方面文章肯定很多自己搜索即可金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，应怎么处理3回答2024-11-06 08:10:23提问者: 未知内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。为了实现其经营目标，保护资产的安全完整。保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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