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2024-06-18 19:21:33
提问者: 负债人
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
2回答
2024-06-18 23:52:28
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制是**有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月**常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，**有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。该法明确规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对...《金融审计》什么是内部控制制度4回答2024-06-18 10:42:13提问者: 未知金融机构的内控制度，是指作为企业的金融机构为了保证经营目标充分实现而制定并实施的、对内部各部门和人员进行相互制约和相互协调的一系列制度和措施。其具体内容包括：第一，健全组织结构，实行稳健经营。健全的组织结构应包括董事会、监事会、各类专门委员会及经营管理机构。同时，这些组织机构还要制定有效的议事规则，提高其议事的科学性和权威性。组织管理者应对面临的市场情况有深刻的了解，并制定和组织实施相应的业务发展...阿法金融对金融机构提供的风险控制具体有哪些？6回答2024-06-18 20:22:12提问者: 未知阿法金融对金融机构提供的风险控国有制商业银行是我国金融体系中最重要的组成部分,对吗5回答2024-06-18 20:57:02提问者: 未知是重要的组成部分，但不是最重要的，是金融体系的基础部分金融衍生工具是怎样盈利的或者是怎样控制风险的？8回答2024-06-18 04:03:18提问者: 未知作用：1、促进了金融市场的繁荣，进而促进经济发展2、有发现价格的作用3、投资者可以利用期权、期货等衍生工具套期保值、规避风险4、投机者可以利用杠杆作用进行投机，获取高额利润具体的说，盈利方法利用金融衍生工具，可以通过交纳保证金，从经理人那里借到倍于保证金的资金或证券，通过利用这笔资金购买证券，待价格上涨时卖出，赚取差价；或先卖出证券，待价格下降后买入，赚取差价。利用杠杆效果，获取巨大盈利，但是一旦...如何控制商业银行金融工具创新的法律风险7回答2024-06-18 20:38:02提问者: 未知信用风险是如何产生?就是拉拢不具备还款能力的客户，给他们贷款，时间长了使坏账增加。案例：如美国2007年年底爆发的次贷危机。还有97年**的**危机。官僚资本完成对全国金融垄断和控制具有决定性的一步是?4回答2024-06-18 21:06:32提问者: 未知官僚资本完成对全国金融垄断和控制具有决定性的一步是：建立和控制“四行二局”。20世纪30年代，统治旧**的**政权建立了以中央银行、**银行、交通银行、**农民银行、中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库（简称“四行二局一库”）为主体，包括省、市、县银行及官商合办银行在内的金融体系。“四行二局”，是国民****资本金融体系的核心，是控制和支配全国货币金融的总枢纽。国民**建立和掌握了“四行二局”...巴林银行的倒闭是由于金融监管不到位还是内部监控机制欠缺导致的？为什么？10回答2024-06-18 17:12:13提问者: 未知主要因为内部监控机制欠缺,一个小的交易员就把整个银行亏进去了，银行委员会竟然不知道，知道事发。新加坡进管局控制不力也是一个原因。不过去年法国兴业银行60亿欧元亏损也是同类原因，但**也没发现，说明金融衍生产品很难监管。内部监管不好，指望外部发现往往损失已经很大了理财定制化与常规理财投资有什么区别？2回答2024-06-18 11:35:46提问者: 未知理财定制化跟常规理财投资，或者说已经存在的理财投资产品有哪些区别，更重要的是理财定制化是会针对投资者的特点制定一个理财方案，会从他的风险承受能力等等几个维度考虑专属于他的理财投资产品。和现在市场上面绝大多数的互联网理财产品区别在于，那些产品都是在线的理财投资产品的超市或者**店，而理财定制化是提供专业理财投资服务的**生、**院，我们为他提供一个方案，这是最显著的差别，而德国锦萌就是这样一个**生...互联网金融企业内部控制与一般企业内部控制有哪些异同，最好分条写~谢谢9回答2024-06-18 13:07:50提问者: 未知其实两种企业的内部控制大致相同，互联网金融企业也具有普通企业的性质。只是互联网金融企业的大多业务都是在网上进行的，属于电子商务这块。所以也具有他已与一般企业的不同之处，大致主要体现在这些方面：互联网金融的内部控制主要体现在风控上，这是核心点，也是互联网金融企业非常看重的。企业建有对可能引发风险的行为进行监督和控制的管理制度，通常有资产负债管理制度、贷款管理制度、呆帐、坏帐准备制度等。还有对项目的风...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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