**人民银行反洗钱监管的方式 
2024-05-26 08:23:24
提问者: 未知
**人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，**人民银行不断推行风险为本反洗钱监管方法，逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱防范为目标的反洗钱监督管理工作框架，综合采取现场检查、...金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗？
2024-05-26 19:36:28
提问者: 未知
是的，金融2113机构应指定专人负责5261反洗钱或反恐怖融资4102监控名单的维护工作。2003年3月，**设1653立**银监会，依据授权，银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予**银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查...金融机构反洗钱规定，金融机构反洗钱义务包括哪些
2024-05-26 17:46:19
提问者: 未知
中华人民共和国发洗钱法第四章金融机构反洗钱义务第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服...金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
2024-05-26 08:22:51
提问者: 未知
参**：错解析：金融机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。**人民银行关于印发《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的通知
2024-05-26 10:22:01
提问者: 未知
**人民银行关于印发《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的通知【法规类别】存款银行类金融机构【发文字号】银发[2012]289号【发布部门】**人民银行【发布日期】2012.12.24【实施日期】2012.12.24【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件**人民银行关于印发《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的通知（2012年12月24日 银发[2012]289号）**人民银行上海总部，...下列不属于**人民银行反洗钱职责的是（）。 a.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情
2024-05-26 13:36:14
提问者: 未知
参**：d解析：参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是**金融监督管理机构的反洗钱职责。根据我国《反洗钱法》及**人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有(
2024-05-26 08:42:58
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：根据我国《反洗钱法》及**人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有：建立内部反洗钱工作机制和规程；建立对客户身份进行...人民银行反洗钱测试题
2024-05-26 05:09:18
提问者: 未知
12、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（a）的批准。a.董事会或者其他高级管理层b.**人民银行c.**银行业监督管理委员会d.**证券监督管理委员会14、根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( c )。q-1009 1992**安心省心a.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效**件或者其他**明文件...金融机构反洗钱工作原则？
2024-05-26 04:39:13
提问者: 未知
1、合法审慎原是指金融机当依法并且审慎别可疑交易，作到不枉不纵，不得从正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客...人民银行反洗钱主要指什么
2024-05-26 14:56:58
提问者: 未知
人民银行反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动常洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。