金融机构反洗钱三项核心义务指什么 
2024-05-15 02:46:08
提问者: 未知
建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本...3、是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险...金融机构应当履行哪些反洗钱义务
2024-05-15 03:12:02
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括：1、...设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，...**人民银行反洗钱专项检查主要内容是什么?
2024-05-15 12:04:14
提问者: 未知
第七2113条 **人民银行对下列金融机构执5261行反洗钱规定的行4102为进行现场检查： （一）金融机构总部。1653 （二）**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性...按照《金融机构反洗钱监督管理办法》金融机构发生哪些情况应及时向**人民银行或其分支机构报告？
2024-05-15 12:34:00
提问者: 未知
请参看本制度第十三条的内容，共5项内容，需要及时向**人民银行及其分支机构报告。《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》：第十三条 金融机构发生下列情况的，应当...金融机构反洗钱管理要点
2024-05-15 10:50:15
提问者: 未知
附件金融机构反洗钱监督管理办法（试行）第一章总则第一条为规范反洗钱监督管理工作，督促金融机构有效履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国**人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》（**人民银行令〔2006〕第1号发布）等法律和规章，制定本办法。第二条本办法适用于**人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理：（一）政策性银行、商业银行、农村合作...下列关于**金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。 a.参与制定所监督管理的金融机
2024-05-15 05:46:35
提问者: 未知
参**：a,c,e解析：本题考查考生对各监督管理机构反洗钱职责的划分，主要是**人民银行与**金融监督管理机构的职责的区别。b、d两项均属于**人民银行的反洗钱...下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。a．建立客户身份资料和交易记录保存制度 b
2024-05-15 20:08:21
提问者: 未知
参**：c解析：根据《金融机构反洗钱规定》第六条的规定，**人民银行设立**反洗钱监测分析中心，并依法履行反洗钱职责，故c选项不属于金融机构反洗钱义务。金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密
2024-05-15 19:00:38
提问者: 未知
客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。银行反洗钱职责有哪些行为
2024-05-15 06:44:22
提问者: 未知
1、协调全国的反洗钱工作； 2、负责反洗钱的资金监测； 3、制定或者会同**有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章； 4、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；5、在职责范围内调查可疑交易活动； 6、履行法律和**规定的有关反洗钱的其他职责。人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进
2024-05-15 07:57:58
提问者: 未知
检查组应向被查单位出示《**人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持。会谈内容包括： (一)检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求； (二)听取被查单位的反洗钱工作介绍(被查单位应提供文字材料交检查组归档)。主查人负责编制《现场检查进驻会谈纪要...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。