突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控 
2024-06-17 03:31:37
提问者: 未知
日常小额支付时，人们通常会使用支付宝、微信等移动支付工具，涉及到大额支付时，通常会直接听过**存款或转账，那么突然存30万银行会查吗？每天转账多少会被监控呢？**流水每天100万进出银行会查吗？
2024-06-17 08:35:54
提问者: 未知
**里面流水每天100万进出银行会查吗？目前银行对个人账户，公司账户监管严格 根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，境内每天个人不超过50万，境外每天累计不...银行每天进账多少会查？
2024-06-17 07:28:07
提问者: 未知
个人的银行账户如果单日的累计进账交易达到人民币20万元以上,就有可能被银行查账并可能被银行列入监控名单,银行可能会要求客户履行大额交易和可疑交易报告义务。一次性转账多少钱银行会监控
2024-06-17 22:19:29
提问者: 未知
当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元以上（含1 万美元）的现金收支银行会监控。1、非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元...个人账户对个人账户转钱会不会被监管？
2024-06-17 18:56:13
提问者: 未知
电影制作 数额不太大没事，十万以上都有监管可能，试您所在地区情况而定，一线城市可能转几十万没啥问题，百万以上就要有...只要双方不涉嫌金融犯罪一般没事，涉嫌就另说了！...银行转账多少会被监管？
2024-06-17 21:51:33
提问者: 未知
银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段，也就是反洗钱等的调查.这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金，...一张**每天进账多少钱会被**监控?
2024-06-17 16:40:22
提问者: 未知
当日e69da5e887aa62616964757a686964616f31333431356132单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上。1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条：金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万...摩根大通私人银行账户会有**吗？
2024-06-17 16:07:11
提问者: 未知
有啊 7 个回答 知乎用户 3 人赞同了该回答 ...其实和citi花旗银行的citigold差不多的。有的，设计和普通的debit card 不一样，上面会注明chase private client.公司给回扣给私人，怎么进行会计账户处理？
2024-06-17 04:38:27
提问者: 未知
公司给回扣2113给私人，怎么进行会计账5261户处理步骤如下： 首先4102，我们要区分佣金、回扣和返1653点给谁。如果是给单位的，就要打销售折扣和现金折扣。未**，打销售折扣；已**，打现金折扣。如果你把它给一个人，它将需要很多努力来做帐单。这种事情并不总是这样。有的企业会找**...个人账户进几千万买理财 会被查吗
2024-06-17 22:22:48
提问者: 未知
怎么不会肯定查呀！这几年你有钱了，就有人来查你了，小心使得万年船特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。