金融机构违反大额交易和可疑交易报告管理，哪些机构有直接处罚权 
2024-12-01 04:21:22
提问者: 未知
度娘 搜：解蜜26841995《金融机构大额交易和可疑交易管理》第五条具体有哪些内容？
2024-12-01 04:26:40
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第五条内容如下：金融机构应当报告下列大额交易：(一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万 元）、外币等值1万美元以上（含1万...可疑交易要几个工作日？
2024-12-01 15:43:10
提问者: 未知
金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内报送可疑交易数据，这里的“10个工作日”是从构成可疑交易的（洗钱）交易...参考文件：**外汇管理局关于印发
《金融机构...二手房交易可能存在哪些风险
2024-12-01 14:51:33
提问者: 未知
今天华律网小编就来跟大家分享一下二手房交易可能存在的风险。一、小心中介风险 1、是中介不让购房者与房主见面，从中赚取差价。2、是中介不让购房者到欲购房屋内观察，...二手房交易有哪些风险？
2024-12-01 14:15:18
提问者: 未知
近期想买一套房产，去看了很多二手楼，但是很多人都说二手房存在很多危险，是真的吗？二手房交易有哪些风险？房产有哪些类型，哪些可以进行交易？
2024-12-01 19:02:16
提问者: 未知
房产类型分别是：商品房。集体62616964757a686964616fe78988e69d8331333365663433住房，经济适用房，迁折安置房，商住两用房，酒店式公寓，小产权的房子。1.商品房：俗称大产权房子。开发商建房，地是买来的，有五证后，方可上市。2.集体房：单位公房，单位集资建的房子，地不是买的。这样...代理保险销售环节,需要人工上报可疑交易的情形有哪些
2024-12-01 00:13:09
提问者: 未知
第十三条保险公当将下列交者行为，作为可疑交易进行：（一）短分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。（二）频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。（三）对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益。（四）犹豫期退保时称大额**丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失**总额达到大额的。（五）发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名...疑问解答：两全保险优缺点有哪些？
2024-12-01 16:58:36
提问者: 未知
两全保险也被成为生死合险，也是寿险的一种，保险期满时被保险人生存的话，保险公司会返还生存金，若被保险人在保险期间内死亡，保险公司也会合同约定给付。那么两全保险优缺点有哪些呢？...发生哪些交易或行为应当作为可疑交易进行报告
2024-12-01 05:43:00
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。（二）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期...商品期货交易的风险有哪些_期货交易
2024-12-01 14:56:17
提问者: 未知
毫无疑问，商品期货交易的风险最大，最主要的风险就是亏损，在期货市场中，商品期货的交易风险与股票交易风险是两个不同的概念，投资者的风险往往是那两个，市场中哪个给你带来的后果更多呢。第一，价格波动风险：市场几乎没有变化，市场的变化也是非常剧烈的，不存在任何变动。价格波动的风险：消费者都会从市场中的机会角度来判断某一市场的未来价格，如果某个**的供求关系变化，且由于某些因素的影响，其价格存在波动的可能，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。