如果**里突然转进来一个亿，银行会对你进行严格审查吗？ 
2024-11-17 17:51:39
提问者: 未知
大家要明白一个道理，银行上报跟银行审查是完全不同的两回事。首先、可以肯定的是**里面突然有一个亿进来，银行肯定会进行大额可疑交易报告的。根据央行所发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》相关规定，金融机构应当报告下列大额交易： （一）当日单笔或者累计交易人民币5...如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗？
2024-11-17 20:54:55
提问者: 未知
不会调查的！别说是500万、哪怕是1000万、...这个问题有意思，从来没在银行存过这么多钱，所以也没有实际经验，但是，我觉得去银行存500万现金，恐怕还是可以让**帮忙的。...**存在异常，突然不能用了，查询也查询不了，急急急
2024-11-17 03:41:13
提问者: 未知
原因很多或者是取款密码连续输错三次导致**被锁或者是**到期，导致**失效也许是被银行系统检测有不安全操作导致系统冻结也许是被司法冻结可以拨打人工客服电话咨询一下请问在银行存个人存款存个，几十万几百万，嗯需要交税吗？
2024-11-17 11:29:01
提问者: 未知
不需要缴税，只需要银行利息（区别于存款利息）银行突然多了100万会不会查
2024-11-17 00:59:44
提问者: 未知
要是银行错 帐了，它会很找到你得， 那你就得还了，这种钱最好不要想，假如突然拿 1 亿元去银行存款，会不会被审查？
2024-11-17 15:36:46
提问者: 未知
这一个亿假设是神龙许愿得来的，你无法说出他的出处。假如会被审查，怎么样才能消化这1个亿的资金不会引起注意？**突然多了几千万 ，怎么办？
2024-11-17 05:52:48
提问者: 未知
发现非属于自己的钱款在**，那么应该及时和银行沟通！银行系统出错的缘故！即使你不报，那么也会被查出来的，最后说不定还被判刑等等！我的农业**突然多出来五万块钱？
2024-11-17 04:00:16
提问者: 未知
别人可能转发错误到你卡上的，你赶紧去银行说明情况，不然，等他们查出来你就是违法的！**突然多了钱取出来花了会怎样吗
2024-11-17 15:17:04
提问者: 未知
**突然多了钱取出来花了，需要承担相应的法律责任，涉嫌侵占。第二百七十条 【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下**、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下**，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。注：该类犯罪，不告不理。如果去银行存500万现金，银行会调查钱的来历吗？
2024-11-17 01:22:42
提问者: 未知
银行不会问现金来源，因为银行无权过问客户资金来源，不过一般可能都会小小打听一下，毕竟现在很少有人存...比如你是中了**，得了拆迁款，这些都是合法收入，没有任何问题。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。