**被盗用 出银行办理开户 被告知已经有人用我的**开过户 
2024-11-16 11:36:00
提问者: 未知
你看他办的是什么卡，**的话立刻报警．**的话，就怕他拿来洗黑钱而已． 其实现在不官什么卡，都不关你鸟事了．**只要不是你签名，银行奈何不了你．**洗黑钱的话，**最多就找你谈谈，查你还浪费时间**开户时的**过有效期了怎么办
2024-11-16 06:59:32
提问者: 未知
****是能用这两个是相对独立的卡片。如果是拿着过期的**去办的**，这是不能办理的。需要拿着新补办的**或者拿着相关的**明办理。**是用于证明持有人身份的证件，多由各国或地区**发行予公民。它将作为每个人独一无二的公民身份的证明工具。如果**过期，要及时到户籍所在地的**进行补办，补办时需要交40元的手续费。**过期后，有些事情就办不了，比如，无法购火车票，无法进站，带来麻烦。**是由商业银行...对银行有效的**件及辅助**明有哪些
2024-11-16 15:10:09
提问者: 未知
《个人存款账户实名制规定》中规定的实名，是指符合法律、行政法规和**有关规定的**件上使用的姓名。下列**件为实名有效证件：(一)居住在境内的**公民，为居民**或者临时居民**；(二)居住在境内的16周岁以下的**公民，为户口簿；(三)**人民**军人，为军人**件；**人民****，为******件；(四)**、**居民，为港澳居民往来内地**；**居民，为**居民往来****或者其他有效旅行...《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
2024-11-16 14:35:49
提问者: 未知
参**：客户身份识别制度共有8项要求。一是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户...银行开展创新业务时，要严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客
2024-11-16 13:38:10
提问者: 未知
参**：c解析：本题考查的是关于客户资产隔离的方面的认识。这些选项都属于客户利益保护。根据题干给出的含义描述，没有涉及信息披露、理性消费、利益冲突。客户身份识别制度中谁是最终拥有或控制客户的自然人
2024-11-16 21:02:49
提问者: 未知
包括（但不限于）以下两类：一是公司实际人是未被客户披露，际控制着金融交程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。对于这些人员，金融机构可根据实际情况，择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段，开展客户尽职调查工作。okcoin比特币用户的身份认证问题
2024-11-16 22:28:30
提问者: 未知
1住址认证：根据上级监管部门的要求，为有效防范洗钱，**等风险，以保护用户和**的财产权益，请提供您的地址证明(水、电、煤、固话、宽带，有线电视，**，基金，公积金，**账单。或者**局，物业开的住址证明。（要三个月内有效的，居委会，街道，公司单位，银行开户单据不可以。）)，仅需提交一次即可。
1本页面未经授权抓取自百度经验2金账户问题：1.国内站金账户的费用是2999元/月，29999元/年,...我的支付宝认证为什么要上传**和户口本呢？
2024-11-16 01:24:39
提问者: 未知
支付宝实名认证过2113程中，为了核实身份信息。通常要上传5261**、户口本。通过4102支付宝认证后1653，相当于拥有了一张互联网**，可以在淘宝网等众多电子商务网站开店、出售商品。不认证对买东西没有影响，但是不能转帐。“支付宝认证”服务是由浙江支付宝网络科技有限公司与**...对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些
2024-11-16 20:43:19
提问者: 未知
（1）开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白**及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白**及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。（2）若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。（3）一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出...**银行实名制认可的有效**件类型
2024-11-16 12:04:52
提问者: 未知
（一）在中华人民共和国境内已登记常住户口的**公民，应出具居民**；居住在境内的16周岁以下**公民，应出具居民**或户口簿，此类开户申请人应由监护人代理开立个人银行账户，并出具监护人的有效**件以及账户所有人的居民**或户口簿，监护人应当出示户口簿等证明文件证明其监护关系，如户口簿无法证明或其它特殊情况的监护关系（如指定监护等），监护人应当出示具有法律效力的监护证明文件（如由**机关、司法机关、...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。