如何做到客户风险控制 
2024-06-18 22:35:16
提问者: 未知
问：在经济不景气时期，企业发生财务危机的比率增加，使得银行授信部门在办理贷款业务时，所承受的风险自然比以前为高。特别是这几年在国内外发生数家大型公司，因高阶主管个人道德问题或企业内控机制不彰，陆续发生恶性倒闭事件，造成不少投资**益受损，尤其是银行授信部门，对于所要服务的客户，需要有一套谨慎的评估方法。为减少日后的重大财务损失，在选择客户方面，请问要注意哪些重点？ 答：许多公司在客户评估方面，可...保险 ** 制度
2024-06-18 10:30:45
提问者: 未知
**管理制度：公司**管理办法 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。三、**管理...金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是()。a．客户由他人代理
2024-06-18 04:27:09
提问者: 未知
参**：c解析：答案为c。根据《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的**件或者其他**明文件...金融机构应按照规定建立客户身份识别制度，不得为客户开立假名账户，只可以开立匿名账户。
2024-06-18 09:07:12
提问者: 未知
参**：错解析：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。法人控股股东，法人实际控制人，自然人实际控制人有什么区别
2024-06-18 22:41:00
提问者: 未知
它的实际意义应该是这样的：汪立成控制着华立控股，华立控股控制着华立集团，而华立集团控制着华立科技。民生银行will卡是什么级的，欣然客户，悠然客户，卓然客户
2024-06-18 06:37:48
提问者: 未知
您好，民生银行will卡是为我行青年客户量身定制的集存款、贷款、投资、消费、理财于一身的综合理财卡，共有12款卡面，分为五个系列，分别为嗨系列、晒系列、酷系列、爱系列...客户档案管理制度
2024-06-18 01:29:35
提问者: 未知
客户档案管企业营销管理要，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是**的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。一、 客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来...“关联实体”与该客户直接或间接控制的关联实体有什么区别？
2024-06-18 17:25:07
提问者: 未知
如果被审计单位是上市公司的话，那么本章所称的审计客户是包括被审计单位的所有关联实体的，而如果被审计单位不是上市公司，那么本章所说的审计客户则是指受到被审计单位直接或间接控制的实体，举例：如果被审计单位是上市公司，那么这里所说的审计客户就包括与被审计单位有投资关系的所有实体，不管是权益法核算的还是成本法核算的投资；如果被审计单位不是上市公司，那么本章所说的审计客户只是指直接控制在50%以上的，或者是...客户身份识别制度的条款是什么呢？
2024-06-18 06:35:27
提问者: 未知
要想知道客户身份识别制度的条款是什么，首先要知道什么是客户身份的识别制度。...第六，任何客户或者是企业需要金融机构提供一次性帮助的时候，必须要客户或者是企业提供真实...外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点
2024-06-18 17:16:03
提问者: 未知
要点：1、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况2、销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应订查还贷资金来源与借款人的权属关系3、销户时，由其他单位或他人**分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。